PAPER JCR Q1 – Fraude a través de la IA en las transacciones financieras

“𝘼 𝙎𝙮𝙨𝙩𝙚𝙢𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬 𝙤𝙛 𝘼𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙡𝙡𝙞𝙜𝙚𝙣𝙘𝙚 𝘼𝙥𝙥𝙡𝙞𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚: 𝙁𝙧𝙖𝙪𝙙 𝘿𝙚𝙩𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣 𝘾𝙧𝙮𝙥𝙩𝙤𝙘𝙪𝙧𝙧𝙚𝙣𝙘𝙮 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨”

He participado junto a un excelente equipo del grupo de investigación “La Empresa del Futuro” de la Universidad Europea. Este grupo de trabajo, constituido en 2024, se enmarca en el proyecto IADETECT, centrado en explorar el potencial de la inteligencia artificial aplicada al cumplimiento normativo y la detección de fraude financiero.

El estudio ofrece una revisión sistemática de la literatura, identificando tendencias, desafíos y oportunidades en el ámbito del compliance y la transparencia en transacciones con criptomonedas.

https://lnkd.in/dfvQWECk

El proyecto IADETECT está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (AEI) y la Unión Europea, con el objetivo de desarrollar herramientas avanzadas para prevenir el blanqueo de capitales y fortalecer la integridad de los ecosistemas financieros digitales.

Mi agradecimiento a todo el equipo investigador por su rigor, dedicación y compromiso con la excelencia científica:

Dr. Leslie Rodriguez, Maicol Ochoa, Ph. D., Asaf Levi, Enrique Puertas, Ana Corrales Paredes, Borja Monsalve, Sergio Bemposta y José Manuel López López, a nuestros responsables en la Universidad que han facilitado la ejecución de este proyecto, Vicedeano de la Facultad de Economía, Empresa de la Comunicación Javier Camacho Ibáñez y nuestra Decana Mariló Martínez García, así como a las empresas Dekalabs y Bit2Me por su mecenazgo.

🔗 Adjunto el enlace al artículo completo: https://lnkd.in/eMzrxTJr